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什么是洗钱(什么叫洗钱举例说明)

什么是洗钱(什么叫洗钱举例说明)

更新时间:2022-04-12 07:52:26

大家可能都听说过洗钱,那具体什么是洗钱呢?这里我用一个简单的日常生活场景做对比解释一下。

我们设定一个人物小明(是个小学生),这么说啊,某天小明运气爆炸,在放学的路上捡到了1000元钱,激动的手舞足蹈,揣在兜里准备回家。这时候小明产生了私心,心想:这么多钱,不知道能买多少好玩的好吃的,交给爸妈自己可就什么都没有了啊。但是小明又害怕,突然有钱花,爸妈不知道钱从哪来的,可能会以为这来历不明的钱从而责罚他。这时候小明犯了难,怎么样向爸妈解释收入来源呢?这时候小明灵机一动,找到了家里开小卖部的同学小红,对小红说:我给你500块钱,你跟我一块回家,跟我爸妈说,我今天帮你卖水,你给了我500块钱工钱。小红一听白赚500,差点激动的晕过去,当场就爽快地答应了。然后小明跟小红回到家一说,小明爸妈高兴得不行,象征性地收了100块钱,留了400块钱给小明自己支配。于是小明拥有了光明正大的花400块钱的权利,这400块钱就相当于洗白了。

在这个场景中,我们把小明爸妈看成国家。捡钱看成贪污或者非法所得财富,100块钱看成税收,就会明白洗钱的原理了:想办法把非法所得变成社会合法流动资金,这就是洗钱。

现实生活中的洗钱方式很多,比如古董拍卖,高价买卖房产、店铺等都有可能。但是我们还是要明白,洗钱是违法的,洗钱是犯罪的,绝不能触碰!

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