2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由杨凤明同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事杨承先生、独立董事张心明先生因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书（代行职责）刘铭山同志出席了本次会议。
4、 公司在任高级管理人员3人，出席2人，总会计师陈维周同志因事未能列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补第六届董事会董事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于增补第六届监事会监事的提案》
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、同意《关于增补第六届董事会董事的提案》。
同意增补刘铭山同志为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期终止之日止。
2、同意《关于增补第六届监事会监事的提案》。
同意增补田大鹏同志为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期终止之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：赵伊娜、高瑛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨空调股份有限公司
2018年8月17日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-045
哈尔滨空调股份有限公司
2018年第四次临时董事会会议决议公告
● 董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事唐宗明先生代为行使表决权。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018年第四次临时董事会会议通知于2018年8月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年8月16日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会7人，董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事张心明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事唐宗明先生代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由杨凤明同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于杨凤明同志不再担任董事长职务的提案》
同意《关于杨凤明同志不再担任董事长职务的提案》。
杨凤明同志因工作调整不再担任董事长职务，公司董事会对杨凤明同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）选举刘铭山同志为公司董事长。
刘铭山同志简历附后。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2018年8月17日
刘铭山同志简历
刘铭山，男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。1988年毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011年中共黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师。1988年参加工作，曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记；动力能源处副处长、处长；动力能源处处长兼物业公司总经理；厂长助理兼动力能源处处长兼物业公司总经理；对外合作部部长；哈尔滨拖拉机厂副厂长、党委委员；哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委书记、董事长、总经理兼哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、董事长。
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-046
哈尔滨空调股份有限公司
六届十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会全体监事出席。
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十九次监事会会议通知于2018年8月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十九次监事会会议于2018年8月16日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由王可瑾同志主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于王可瑾同志不再担任监事会主席职务的提案》
同意《关于王可瑾同志不再担任监事会主席职务的提案》。
王可瑾同志因工作调整不再担任监事会主席职务，公司监事会对王可瑾同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）选举田大鹏同志为公司监事会主席。
田大鹏同志简历附后。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2018年8月17日
田大鹏同志简历
田大鹏，男，1973年7月出生，中共党员，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席。
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-047
哈尔滨空调股份有限公司公告
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年8月16日召开2018年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于杨凤明同志不再担任董事长职务的提案》，因工作调整，杨凤明同志不再担任公司董事长职务。
董事会选举刘铭山同志为董事长。
董事会对杨凤明同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-048
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年8月16日召开六届十九次监事会会议，审议通过了《关于王可瑾同志不再担任监事会主席职务的提案》，因工作调整，王可瑾同志不再担任公司监事会主席职务。
监事会选举田大鹏同志为监事会主席。
监事会对王可瑾同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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